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广州分行走进社区开展反诈宣传协助警方抓获犯罪嫌疑团伙

2021-10-13 08:34:47 来源：南方日报

为了进一步做好防范电信诈骗工作，招商银行(下称“招行”)广州分行切实落实个人银行账户管理主体责任，积极响应“断卡”行动，持续开展反诈宣传，切实为群众办实事、守护老百姓的“钱袋子”。

巧妙识别

协助警方抓获犯罪嫌疑团伙

9月28日上午，招行广州分行某网点接待了客户李某某一行人。李某某称因招行卡好用，要为其老乡们办理招行卡做理财。工作人员在核对客户身份信息时，发现多人显示信息异常，需到柜台核实。经查询，李某某名下卡片已经因涉诈被冻结。工作人员一边不动声色地为几人继续办理，一边马上将情况通知警方。随后，正在附近巡逻的公安人员将5名犯罪嫌疑人抓获。原来，该团伙均为涉诈人员，主犯利用“老乡情”利诱同乡买卖银行卡，实施电信诈骗。

无独有偶。9月29日，招行番禺某网点也接待了一位可疑人。一大早，一名客户急匆匆进入网点说要查询自己储蓄卡被冻结原因。工作人员发现，该客户的身形很像涉诈账户的嫌疑人，便一边冷静地为客户取号，一边通知各部门核实并做好准备。在确认该客户的账户确因涉诈被冻结后，工作人员迅速向公安部门反馈情况，并以审核资料为由拖延该客户时间。最后，番禺区民警成功将该嫌疑人抓获。

及时劝阻

成功拦截电信诈骗

为了确保人民群众的财产安全，招行网点每位工作人员都时刻保持警觉和敏感度，识别可疑交易，拦截电信诈骗。

9月28日下午，客户朱先生前往广州招行辖属的清远锦绣路支行办理转账业务，朱先生称交易对手为招商银行的对公账户。

柜员向朱先生了解汇款用途，得知他在网上办理了一笔贷款，贷款发放时对方公司反馈朱先生提供的银行卡号有误，需要通过一笔转账来进行验证才能放款。柜员凭借经验初步判断这是一起电信诈骗，对朱先生进行风险提示，并立即向运营主管汇报情况。

运营主管一边与朱先生交流了解相关情况，一边根据他提供的户名和账号进行查询。经查，对方发来的收款账户为个人账户，并非对公账户，进一步确认朱先生遇到了电信诈骗。朱先生听完工作人员分析后，立即停止办理转账业务，并对银行表示感谢，反复说：幸好有你们的提醒和协助，我才避免了这次损失。

招行员工凭借反诈的高度敏感性和专业能力，成功拦截了这起电信诈骗，为朱先生避免了近万元损失。在朱先生离开前，招行工作人员还不忘向他进行防范电信诈骗知识的宣传教育，引导他下载安装国家反诈中心APP，为他搭起拦截电信诈骗的屏障。

知识普及

走进社区开展反诈宣传

为深入推进“全民反诈”工作，提升群众整体金融风险防范意识，9月29日，招行广州分行联合天河区民警、骏景小区居委会，走进天河骏景花园开展“防骗反诈”公益宣传。

活动现场，招行员工及反诈骗中心民警向社区群众讲解了不法分子惯用诈骗手段及反诈骗指南，并结合“断卡”行动，进一步向群众宣讲银行卡出售、转让、出租等违法行为的危害、违法惩戒措施等，为维护消费者财产安全，有效识别金融风险、远离金融诈骗，弘扬金融正能量。

另一方面，招行广州分行持续扩大宣传覆盖面，依托厅堂阵地、微信公众号等线上线下渠道宣传普及“断卡”行动知识，提醒广大群众妥善保护好个人名下的“两卡”(电话卡和银行卡)，拒绝非法开办贩卖“两卡”的违法犯罪活动，促进“断卡”工作取得实效。